P PГлавные новости дня Сегодня, 11:42 Новости СПбPАргентину уличили в жульничестве Международный валютный фонд объявилPPпорицание Аргентине за некачественную макроэкономическую статистику. Фонд даже обвинили ее власти во главе с Кристиной Киршнер в подтасовке. Если страна не исправится до сентября, то может лишиться кредитной поддержки. Эксперты уверены, что все обойдется.Сегодня, 13:15P
PЭти лица, нарушая ст. 12 федерального законаP"О банках и банковской деятельности" проводили банковские операции без специального разрешения (лицензии) и регистрации, сообщает .Мусаев и Нуриев, будучи старшими кассирамиPпункта обмена валюты ОАО "Торгово-строительный банк", находили клиентов, которым были нужны услуги в обналичивании денежных средств. Затем заключали устно с ними договоры и оговаривали размер комиссии.Затем переводили деньги клиентов на счета подконтрольных фирм, затем предоставляли клиентам реквизиты подконтрольных организаций и зачисляли средства клиентов на расчетные счета, чтобы в дальнейшем перевести на счета подконтрольных организаций в Азербайджане для обналичивания и доставки курьерами (инкассаторами) в Россию.Таким образом Мусаев и Нуриев с сентября 2008Pпо апрель 2010 года перевели свыше 5,47 млрд рублей. Комиссия составляла от 0,1 до 0,35% от суммы. И в итоге преступный доход составил 5,47 млн рублей.Мусаев и Нуриев передавали клиентам наличные деньги,Pпервозкой которых с территории Азербайджана занимались курьеры Гамбаев, Каримов, Маммедов, Халилов, которые перевозили деньги самолетом по маршруту Баку Москва, а затем на бронированных машинах. Таким образом, в Россию нелегально было ввезено 2,72 млрд 245 тыс. рублей. Сейчас материалы дела будет рассматривать Савеловский районный суд Москвы.Короткий адрес этого материала http://www.dp.ru/100q6l/
12 июля 2011, 13:27|dp.ru|PPPНелегальные банкиры заработали 5 млн рублей на обналичивании денегPЗаместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Маткерима Мусаева и Вугара Фазиль оглы Нуриева, а также Эльданиза Джанали оглы Халилова, Айдына Анвер оглы Гамбаева, Ильгара Алиасар оглы Каримова и Сахила Маммедага оглы Маммедова, которые обвинялись в "незаконной банковской деятельности" (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ).P
04 февраля 2013 понедельник, 13:28 Погода в Петербурге:Сейчас: -4` P |
Нелегальные банкиры заработали 5 млн рублей на обналичивании денег
Комментариев нет:
Отправить комментарий